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貝因美:關于調整第二期員工持股計劃認購份額的公告

證券代碼:002570 證券簡稱:貝因美 公告編號:2019-055

貝因美嬰童食品股份有限公司關于調整第二期員工持股計劃認購份額的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

貝因美嬰童食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 7 月 10 日上午 10 點召開第七屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于調整第二期員工持股計劃認購份額的議案》,現將相關情況公告如下:

一、基本情況

公司于 2019 年 5 月 24 日召開 2019 年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于<貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》。

基于對公司發展的充分信心,總經理包秀飛、副總經理王云芳、副總經理兼董事會秘書金志強向董事會申請增加員工持股計劃出資認購股份。其它骨干人員的認購份額相應作出調整,獲贈份額不變,預留份額不變。

擬申請增加額度如下:

姓名 職務 原出資認購份額(萬份) 增加出資認購份額(萬份) 變更后出資認購份額(萬份)

包秀飛 總經理 100 30 130

王云芳 副總經理 18 14 32

金志強 副總經理兼任董事會秘書 16 4 20

變更前后出資認購份額及獲贈份額具體如下:

姓名 職務 原出資認購份額(萬份) 變更后出資認購份額 原占持股計劃比例(%) 變更后占持股計劃比例(%) 獲贈份額(萬份) 占持股計劃比例(%) 合計占持股計劃比例(%)

(萬份)

包秀飛 總經理 100 130 4.97 6.47 115 5.72 12.19

鮑晨 副總經理 20 20 0.99 0.99 20 1 1.99

陳濱 財務總監 18 18 0.9 0.90 18 0.9 1.79

王云芳 副總經理 18 32 0.9 1.59 18 0.9 2.49

金志強 副總經理、董事會秘書 16 20 0.8 0.99 5 0.25 1.24

湯金 監事 5 5 0.25 0.25 0 0 0.25

主要骨干人員(不超過 863人) 1199.844 1151.844 59.69 57.30 157.7 7.85 65.15

預留 / / / / 299.5799 14.9 14.9

合計 1376.844 1376.844 68.50 68.50 633.2799 31.52 100

注:參與對象最終認購員工持股計劃的份額以員工實際出資金額為準,以上計算結果的差異,是由四舍五入導致的。

本員工持股計劃其余部分未發生變化,并相應制定《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃摘要(修訂稿)》、《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(修訂稿)》。

《關于<貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃摘要(修訂稿)》(公告編號2019-056)同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券 報 》 、 《 證 券 日 報 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn),《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(修訂稿)》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、獨立董事意見

1、本次員工持股計劃有關認購份額的變更符合實施公司員工持股計劃的初衷,有利于促使公司、股東、高管以及骨干員工利益一致,有利于公司的持續穩定發展。

2、本次員工持股計劃不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

3、本次制定的《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃摘要(修訂稿)》、《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(修訂稿)》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規及規范性文件的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上,我們一致同意公司第二期員工持股計劃有關認購份額的變更,并同意按照《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃摘要(修訂稿)》、《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(修訂稿)》執行員工持股計劃。

三、監事會意見

監事會認為:本次將員工持股計劃有關認購份額變更及相應制定的《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃摘要(修訂稿)》、《貝因美嬰童食品股份有限公司第二期員工持股計劃(修訂稿)》,內容符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定,有利于公司的持續發展,不存在以攤派、強行分配等方式強制參與員工持股計劃的情形。

本次審議員工持股計劃相關議案的程序和決策合法、有效,不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司第二期員工持股計劃有關認購份額的變更。

四、律師意見

上海東方華銀律師事務所認為:公司第二期員工持股計劃的修訂事項符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》的相關規定,公司已就本期員工持股計劃的修訂履行了現階段必要的法律程序。

六、備查文件

1、第七屆董事會第十七次會議決議;

2、第七屆監事會第七次會議決議;

3、獨立董事關于第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見;

4、上海東方華銀律師事務所關于公司第二期員工持股計劃調整事項的法律意見書。

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事會

二○一九年七月十一日

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